（原标题：龙建股份对于召开2024年第五次临时鼓励大会的提醒性公告）开云官网切尔西赞助商

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092

龙建路桥股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓励大会的提醒性公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何瑕疵纪录、误导性述说粗略首要遗漏，并对其本色的确实性、准确性和圆善性承担法律包袱。

进攻本色提醒： - 鼓励大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓励大会遴聘的收集投票系统：中国证券登记结算有限公司收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第五次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次鼓励大会所遴聘的表决形势是现场投票和收集投票相集中的形势 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月13日14点40分，哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：中国证券登记结算有限公司收集投票系统，2024年11月12日15:00-2024年11月13日15:00

二、会议审议事项 - 非积聚投票议案： 1. 龙建路桥股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的议案 2. 对于延伸向不特定对象刊行可疗养公司债券鼓励大会有诡计灵验期的议案 3. 对于提请鼓励大会延伸授权董事会偏执授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可转债关系事宜灵验期的议案 - 积聚投票议案： 4.00 对于选举董事的议案 4.01 对于增补陈涛为公司非零丁董事的议案

三、鼓励大会投票刺眼事项 - 鼓励所投选举票数跨越其领有的选举票数的，粗略在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势疏浚进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对悉数议案均表决实现智商提交。 - 遴聘积聚投票制选举董事、零丁董事和监事的投票形势，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面表情托福代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记顺次 - 登记手续：出席会议的鼓励应握有本东谈主身份证、鼓励账户卡，托福代理东谈主握本东谈主身份证、授权托福书、托福东谈主鼓励账户卡；法东谈主股鼓励握买卖牌照复印件、能阐发注解其具有法定代表东谈主阅历的灵考据明、法东谈主代表授权托福书、出席东谈主身份证办理登记手续。外乡鼓励不错以传真或信函形势登记，传真以抵达哈尔滨市的时辰、信函以到达地邮戳为准。 - 登记所在：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） - 登记时辰：2024年11月11日、11月12日上昼9：00至下昼16：00。 - 授权托福书表情如下，平允或复印灵验。

六、其他事项 - 会议推敲电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 - 会议推敲东谈主：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权托福书 附件2：遴聘积聚投票制选举董事、零丁董事和监事的投票形势阐发开云官网切尔西赞助商